من أجل تحسين شفافية الملكية المفيدة لشركة
هونغ كونغ والوفاء بالالتزامات الدولية التي تمنع غسل الأموال والإرهابيين ، أعلنت إدارة تسجيل الشركات في هونج كونج القواعد الجديدة مؤخرًا كما يلي:
"منذ 1 مارس 2018 ، تحتاج الشركة المسجلة في هونج كونج إلى الاحتفاظ بسجل سجل هام للمراقب المالي (SCR) في المكتب الذي تم تسجيل الشركة فيه ، وهو أمر مهم للغاية حيث سيتحقق مسئولو الحكومة المحليون في هونج كونج من كل شركة من هونج كونج من 1 من مارس عام 2018. "
من هو المراقب الكبير للشركة؟
1. شخص قابل للتسجيل هو شخص طبيعي لديه سيطرة كبيرة على الشركة ؛ و
2. كيان قانوني قابل للتسجيل ، على سبيل المثال شركة لها سيطرة كبيرة على الشركة وهي مساهم في الشركة.
يملك الشخص سيطرة كبيرة على الشركة ، في حالة استيفاء واحد أو أكثر من الشروط الخمسة التالية:
1. يحمل الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 25٪ من الأسهم المصدرة للشركة. أو إذا كانت الشركة لا تملك الأسهم ، فإن الشخص يمتلك مباشرة أو غير مباشرة الحق في مشاركة أكثر من 25٪ من رأس مال الشركة أو مشاركة أكثر من 25٪ من أرباح الشركة ؛
2. يملك الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 25٪ من حقوق التصويت الخاصة بالشركة.
3. يحق للشخص بشكل مباشر أو غير مباشر الحق في تعيين أو إزالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
4. يحق للشخص ممارسة أو ممارسة تمارين أو سيطرة كبيرة على الشركة.
5. يحق للشخص ممارسة أو تمارس في الواقع تأثير أو سيطرة كبيرة على أنشطة شركة أو شركة ، والثقة أو الشركة ليست شخصًا اعتباريًا ، ولكن أمناءها أو أعضائها يستوفون أي من الشروط الأربعة الأولى فيما يتعلق بالشركة.
ما هو محتوى سجل المراقب الكبير؟
1. الاسم
2. بالنسبة لشخص قابل للتسجيل: عنوان المراسلة ورقم بطاقة الهوية (إذا كان الشخص لا يحمل بطاقة هوية أو رقم جواز السفر أو بلد إصداره) أو نسبة المشاركة.
بالنسبة إلى كيان قانوني قابل للتسجيل: النموذج القانوني ورقم التسجيل ومكان التأسيس (القانون الحاكم) وعنوان المكتب المسجل أو نسبة المشاركة ؛
3. تاريخ أن تصبح تحكم كبير
4. طبيعة السيطرة على الشركة
5. أحدث المعلومات الصحيحة والسليمة للمخرج والعضو والسكرتير ، على سبيل المثال نسخة من NNC1 و NAR1 ، BR خلال فترة الصلاحية.
كم من الوقت يستغرق الاحتفاظ بسجلات التحكم الهامة؟
2-3 أيام عمل
خدمات الصين التجارية:
1.
تسجيل شركة هونغ كونغ 2.
ضمان حساب بنك هونج كونج 
